Тэг: ответственность за нарушение ФЗ № 115 - ст. 15.27 КоАП

Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в организациях - субъектах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".