ПОД/ФТ 115 - это специальный проект Юридической компании "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") (www.idekart.ru) по направлению оказания услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115).
ЮК "ДЕКАРТ" работает на рынке юридических услуг с 2012 года и за это время зарекомендавала себя как профессионального и надежного партнера для своих клиентов. При этом вопросами в сфере ПОД/ФТ многие сотрудники ЮК "ДЕКАРТ" занимаются с 2007 года.
Основными направлениями ЮК "ДЕКАРТ" являются юридическое сопровождение деятельности на финансовом рынке и рынке микрофинансирования, оказание услуг в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115), взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, Прокуратурой РФ, Пробирной палатой РФ, ФНС России, ФССП России и другими надзорными органами, а также оказание регистрационных услуг, связанных с открытием бизнеса "под ключ".
Клиентами ЮК "ДЕКАРТ" являются коммерческие банки, инвестиционные компании (профессиональные участники рынка ценных бумаг), управляющие компании ПИФ, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), ломбарды, страховые организации, лизинговые компании, агентства недвижимости (АН), ювелирные магазины, операторы платежей и иные субъекты ФЗ № 115.
В целях повышения качества оказываемых услуг в 2017 году было принято решение о выделении услуг в сфере ПОД/ФТ в отдельное направление и запуска для этого отдельного Интернет-ресурса www.podft-fz115.ru.
На Интернет-сайте www.podft-fz115.ru представлена не только информация об услугах ЮК "ДЕКАРТ" в сфере ПОД/ФТ, но и регулярно размещаются статьи экспертов, новости финансового мониторинга, уведомления об изменении законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, через форму обратной связи вы можете получить бесплатную консультацию в сфере ПОД/ФТ.
Мы надеемся, что наш Интернет-ресурс www.podft-fz115.ru поможет вам разобраться в непростых вопросах правоприменения законодательства РФ, эффективной организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверок надзорных органов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).
ЮК "ДЕКАРТ" оказывает услуги в сфере ПОД/ФТ абсолютно всем категориям организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), попадающих под действие ФЗ № 115 от 07.08.2001, по всей России. География клиентов ЮК "ДЕКАРТ" очень обширна:
- Москва (г. Москва, г. Зеленоград).
- Московская обл. (г. Балашиха, г. Воскресенск, г. Долгопрудный, г. Железнодорожный, г. Коломна, г. Королев, г. Красногорск, г. Одинцово, г. Подольск, г. Раменское, г. Фрязино, г. Химки).
- Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург, г. Колпино, г. Пушкин).
- Ленинградская обл. (г. Всеволожск, г. Кингисепп, г. Сосновый Бор, г. Луга, г. Кировск, г. Волосово, г. Шлиссельбург).
- Севастополь.
- г. Байконур (в аренде у РФ до 2050 г.).
- Амурская обл. (г. Белогорск).
- Архангельская обл. (г. Архангельск, г. Котлас).
- Белгородская обл. (г. Белгород).
- Брянская обл. (г. Брянск, г. Клинцы).
- Волгоградская обл. (г. Волгоград, г. Камышин, г. Урюпинск).
- Вологодская обл. (г. Вологда, г. Череповец).
- Воронежская обл. (г. Воронеж).
- Еврейская автономная область (г. Биробиджан).
- Забайкальский край (г. Чита, г. Борзя).
- Ивановская обл. (г. Иваново, г. Фурманов).
- Иркутская обл. (г. Иркутск, г. Братск, г. Усть-Илимск).
- Калужская обл. (г. Калуга, г. Людиново, г. Обнинск).
- Калининградская обл. (г. Калининград, г. Светлогорск, г. Советск).
- Камчатский край ( г. Петропавловск-Камчатский).
- Кемеровская обл. (г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Топки).
- Кировская обл. (г. Киров).
- Костромская обл. (г. Кострома).
- Краснодарский край (г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск, г. Ейск, г. Кропоткин, г. Белореченск, г. Курганинск).
- Красноярский край (г. Красноярск, г. Минусинск, г. Норильск, г. Назарово).
- Курганская обл. (г. Курган).
- Курская обл. (г. Рыльск).
- Липецкая обл. (г. Липецк).
- Магаданская обл. (г. Магадан).
- Нижегородская обл. (г. Нижний Новгород, г. Саров).
- Новгородская обл. (г. Великий Новгород, г. Боровичи).
- Новосибирская обл. (г. Новосибирск).
- Омская обл. (г. Омск).
- Оренбургская обл. (г. Кувандык).
- Орловская обл. (г. Орел).
- Пензенская обл. (г. Пенза).
- Пермский край (г. Пермь, г. Чернушка).
- Приморский край (г. Владивосток, г. Арсеньев, г. Находка).
- Псковская обл. (г. Псков).
- Республика Башкирия (г. Уфа, г. Туймазы, г. Янаул).
- Республика Бурятия (г. Улан-Удэ).
- Республика Кабардино-Балкария (г. Прохладный).
- Республика Карачаево-Черкесия.
- Республика Карелия (г. Петрозаводск, г. Кемь).
- Республика Коми (г. Сыктывкар).
- Республика Крым (г. Симферополь, г. Феодосия).
- Республика Мордовия (г. Саранск).
- Республика Татарстан (г. Казань).
- Республика Тыва (г. Кызыл).
- Республика Удмуртия (г. Ижевск, г. Сарапул).
- Республика Хакасия (г. Абакан).
- Республика Якутия (Саха) (г. Якутск, г. Мирный).
- Республика Чечня (г. Грозный).
- Республика Чувашия (г. Чебоксары).
- Ростовская обл. (г. Ростов-на-Дону, г. Константиновск).
- Рязанская обл. (г. Рязань).
- Самарская обл. (г. Самара, г. Тольятти).
- Саратовская обл. (г. Саратов, г. Балаково, г. Энгельс).
- Сахалинская обл. (г. Южно-Сахалинск).
- Свердловская обл. (г. Екатеринбург, г. Качканар).
- Ставропольский край (г. Ставрополь, г. Ессентуки, г. Лермонтов).
- Тамбовская обл. (г. Тамбов).
- Тульская обл. (г. Тула).
- Томская обл. (г. Томск).
- Тюменская обл. (г. Тюмень, г. Тобольск).
- Ульяновская обл. (г. Ульяновск).
- Хабаровский край (г. Хабаровск).
- Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) – Югра (г. Сургут, г. Нижневартовск).
- Челябинская обл. (г. Челябинск, г. Златоуст, г. Катав-Ивановс, г. Магнитогорск).
- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
- Ярославская обл. (г. Ярославль).
Обратившись в ЮК "ДЕКАРТ", Вы всегда можете рассчитывать на высококвалифицированную юридическую помощь, индивидуальный подход и оперативное решение вашей задачи.