ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

в целях ПОД/ФТ (во исполнение требований Федерального закона № 115-фЗ от 07.08.2001) с гарантией прохождения проверки надзорного органа в сфере ПОД/ФТ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

в учебном центре, аккредитованном Росфинмониторингом и Банком России, с выдачей именного свидетельства установленного образца

СХЕМА РАБОТЫ

Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте

Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора

Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе

Закрывающие документы направляем вам на почтовый адрес заказным письмом

Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте

Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора

Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе

Закрывающие документы направляем вам на почтовый адрес заказным письмом

a762f3f6371a5f3c256603f07aaa4397d57fe66b.png (1170×42)

О ПРОЕКТЕ ПОД/ФТ115


ПОД/ФТ115 - это специальный проект Юридической компании "ДЕКАРТ" (www.idekart.ru) по направлению оказания услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115).


ЮК "ДЕКАРТ" работает на рынке юридических услуг с 2012 года и за это время зарекомендавала себя как профессионального и надежного партнера для своих клиентов. При этом многие сотрудники ЮК "ДЕКАРТ" специализируются в сфере ПОД/ФТ еще с 2007 года. В целях повышения качества оказываемых услуг в 2017 году было принято решение о выделении услуг в сфере ПОД/ФТ в отдельное направление и запуска для этого отдельного Интернет-ресурса www.podft-fz115.ru


На Интернет-сайте www.podft-fz115.ru представлена не только информация об услугах ЮК "ДЕКАРТ" в сфере ПОД/ФТ, здесь регулярно размещаются статьи экспертов, новости финансового мониторинга, уведомления об изменении законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Кроме этого, через форму обратной связи вы можете получить бесплатную консультацию в сфере ПОД/ФТ. Мы надеемся, что наш Интернет-ресурс www.podft-fz115.ru поможет вам разобраться в непростых вопросах правоприменения законодательства РФ, эффективной организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверок надзорных органов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).

a762f3f6371a5f3c256603f07aaa4397d57fe66b.png (1170×42)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ

Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке 

Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором 

 Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ

Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке 

Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором 

На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года

Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока

Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года

На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года

Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока

Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года

Возникли вопросы? Хотите получить консультацию?

Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами незамедлительно!

Полезные статьи

Отчетность в Росфинмонторинг - "квартальный" отчет в виде ФЭС

В соответствии с законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ обязанность по регистрации личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ) и представлению отчетности, в том числе ежеквартальной отчетности, в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) возлагается на ВСЕ, без исключения, организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), полный перечень которых установлен ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115). Рассмотрим этот вопрос подробнее с учетом действующего законодателсьтва РФ в сфере ПОД/ФТ.

Вправе ли онлайн МФО проводить удаленную идентификацию заемщиков в целях ПОД/ФТ во исполнение требований ФЗ № 115 от 07.08.2001?

В настоящее время наиболее перспективным сегментом рынка микрофинансирования является онлайн (on-line) кредитование. Его доля в общем объеме выданных микрозаймов с каждым годом только увеличивается. Но, с 29.03.2016 весь рынок микрофинансовых организаций (МФО) законодателем был разделен на две группы: микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Такое разделение внесло существенные изменения и ограничения для онлайн МФО, в первую очередь, в части возможности проведения удаленной (онлайн) идентификации заемщиков без посещения офиса МФО. Попробуем разобраться вправе ли онлайн МФО проводить такую идентификацию при соблюдении положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115)?

Особенности разработки Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в рамках выполнения ФЗ № 115 от 07.08.2001

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК).

Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в организациях - субъектах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) И ДР. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)

Что такое обучение в целях ПОД/ФТ? В каких формах и с какой периодичностью оно проводится? Кто обязан проходить обучение в сфере ПОД/ФТ? Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований о порядке и периодичности прохождения обучения по ПОД/ФТ? На эти и другие вопросы, связанные с прохождением обучения в целях ПОД/ФТ, отвечают специалисты ЮК "ДЕКАРТ".

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)

Программа обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в форме целевого инструктажа (внепланого инструктажа) или повышения уровня знаний (повышения квалификации - плановый инструктаж) в учебном центре ЮК "ДЕКАРТ". 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ - ПОДБОРКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Представляем подборку основных нормативно-правовых актов (НПА) РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) актуальную по состоянию на 01.09.2017 для кредитных организаций (КО), некредитных финансовых организаций (НФО) и иных организаций.

ЮК "ДЕКАРТ" приводит обзор изменений в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) за период с 01.01.2018 по 23.07.2018. В связи с внесенными изменениями в ФЗ № 115 требуется обновить Правила внутреннего контроля в цедях ПОД/ФТ (далее - ПВК) и провести плановое внутреннее обучение работников.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 06.05.2018 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 18.11.2017 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

Оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП) для представления отчетности в Банк России, Росфинмониторинг и другие надзорные органы, для участия в торгах, в том числе в госзакупках, для портала госуслуг и для иных целей в федеральном удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязью, всего за 1 час. Предложение действует для всех регионов России. 

С 29.12.2016 вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанные изменения должны быть отражены в Правилах внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ посредством их обновления (утверждения новой редакции ПВК).

Рассылка

Документы

Контакты

Телефоны
8 (812) 926-77-95
8 (960) 267-81-09
Сайт
www.podft-fz115.ru
Услуги в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 от 07.08.2001
www.idekart.ru
Официальный Интернет-сайт Юридической компании "ДЕКАРТ"
Skype
idekart2
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ!