ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по ФЗ № 115 от 07.08.2001
РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
в целях ПОД/ФТ (во исполнение требований Федерального закона № 115-фЗ от 07.08.2001) с гарантией прохождения проверки надзорного органа в сфере ПОД/ФТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
в учебном центре, аккредитованном Росфинмониторингом (РФМ), с выдачей именного свидетельства установленного образца по всей России
СХЕМА РАБОТЫ
![](http://i.siteapi.org/CtMqdL6S3YbJg0tciiRWaFMg10k=/fit-in/1024x768/center/top/fabe43ac121424d.s.siteapi.org/img/5ccb52accc2bdd688016909e9fdcd049359ec6d4.png)
Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте
![](http://i.siteapi.org/LuoS_wroPu0k7U4RW2xU7g5sx9M=/fit-in/1024x768/center/top/fabe43ac121424d.s.siteapi.org/img/a2487aa60935174dc166ca01d8ca7d0df75ff57a.png)
Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора
![](http://i.siteapi.org/FweXVAZ-HLMImThQj7h_3IJQ-SI=/fit-in/1024x768/center/top/fabe43ac121424d.s.siteapi.org/img/7000e3356f83f7d8f3560130413e444123b6705f.png)
Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе
![](http://i.siteapi.org/-iYVJFWb05cq-6mZbF5CMpUwQ5k=/fit-in/1024x768/center/top/fabe43ac121424d.s.siteapi.org/img/ea7a7a0c81d7cfc5e76ae80473a4ffe9aef97c7c.png)
Закрывающие документы направляем вам по ЭДО или на почтовый адрес
Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте
Получите бесплатную консультацию, расчет стоимости и образец договора
Дистанционно заключаем договор и незамедлительно приступаем к работе
Закрывающие документы направляем вам по ЭДО или на почтовый адрес
О ПРОЕКТЕ ПОД/ФТ 115
ПОД/ФТ 115 - это специальный проект Юридической компании "ДЕКАРТ" (www.idekart.ru) по направлению оказания услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115).
ЮК "ДЕКАРТ" работает на рынке юридических услуг с 2012 года и за это время зарекомендавала себя как профессионального и надежного партнера для своих клиентов. При этом многие сотрудники ЮК "ДЕКАРТ" специализируются в сфере ПОД/ФТ еще с 2007 года. В целях повышения качества оказываемых услуг в 2017 году было принято решение о выделении услуг в сфере ПОД/ФТ в отдельное направление и запуска для этого отдельного Интернет-ресурса www.podft-fz115.ru.
На Интернет-сайте www.podft-fz115.ru представлена не только информация об услугах ЮК "ДЕКАРТ" в сфере ПОД/ФТ, здесь регулярно размещаются статьи экспертов, новости финансового мониторинга, уведомления об изменении законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Кроме этого, через форму обратной связи вы можете получить бесплатную консультацию в сфере ПОД/ФТ. Мы надеемся, что наш Интернет-ресурс www.podft-fz115.ru поможет вам разобраться в непростых вопросах правоприменения законодательства РФ, эффективной организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверок надзорных органов в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![](http://i.siteapi.org/H9RU1cTisbNN2jnK0EUj4i5BOdM=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/c8d0cf0de5faef8441e1204e15c4c8575655d62c.png)
Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ
![](http://i.siteapi.org/aNBYE5NSUKoupIVYiIBQNC2wqJs=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/6bf8c60e20b912bb402257e7094fef1c96713fdf.png)
Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке
![](http://i.siteapi.org/0uE0VMclmRFMacdcnkzUnn-028E=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/e803218f789c63e8c77fe48dfe596ab2b80fed0d.png)
Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором
Предлагаем полный перечень юридических услуг в сфере ПОД/ФТ
Лучшее соотношение цены и качества услуг на рынке
Оказываем услуги точно в срок и строго в соответствии с договором
![](http://i.siteapi.org/SdEhkOXDedYXAIdrSU7MYB9q1iA=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/b8444273b08e24d1ffc4891416304837a22c2664.png)
На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года
![](http://i.siteapi.org/UltGKtr89Lq9KvAGOh_KzY9IUE0=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/242179d3c044bd8f36380519489afdcd2c2ab17a.png)
Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока
![](http://i.siteapi.org/94jsqG9lgzNNWO3HRWSna18Mujk=/fit-in/1024x768/center/top/b70ccd0027b6a00.s.siteapi.org/img/a606845b7755384f670e27c810ee6230e307522e.png)
Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года
На все выполненные услуги действуют гарантии до 1 года
Работаем со всеми регионами, от Калининграда до Владивостока
Занимаемся вопросами в сфере ПОД/ФТ с 2007 года
Возникли вопросы? Хотите получить консультацию?
Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно с Вами свяжемся!
Полезные статьи
Обязанности в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 адвокатов, нотариусов, аудиторов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги
Кроме организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - субъекты ФЗ № 115), полный перечень которых приведен в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), под действие ФЗ № 115 попадают иные лица, указанные в ст. 7.1 ФЗ № 115, к которым относятся адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Рассмотрим более подробно их обязанности в соответствии с ФЗ № 115.
Обязанности агентств недвижимости (риэлторов) по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПОД/ФТ"
Агентства недвижимости (риэлторы) как субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Обязанности агентств недвижимости по выполнению требований ФЗ № 115.
Критерии отнесения организации или ИП к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПОД/ФТ". Поднадзорность в сфере ПОД/ФТ
Каким критериям должна соответствовать организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, чтобы попасть под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115)? Какие еще органы, кроме Росфинмониторинга (РФМ), являются надзорными органами в сфере ПОД/ФТ?
Отчетность в Росфинмонторинг - "квартальный" отчет в виде ФЭС
В соответствии с законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ обязанность по регистрации личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ) и представлению отчетности, в том числе ежеквартальной отчетности, в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) возлагается на ВСЕ, без исключения, организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), полный перечень которых установлен ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115). Рассмотрим этот вопрос подробнее с учетом действующего законодателсьтва РФ в сфере ПОД/ФТ.
Особенности проведения МФО удаленной идентификации заемщиков при выдачи микрозаймов онлайн в целях ПОД/ФТ во исполнение требований ФЗ № 115 от 07.08.2001
В настоящее время наиболее перспективным сегментом рынка микрофинансирования является онлайн (on-line) кредитование. С учетом развития цифровых технологий его доля в общем объеме выданных микрозаймов с каждым годом только увеличивается. Ключевым фактором предоставления микрозаймов онлайн является возможность проведения МФО удаленной (онлайн) идентификации заемщиков без посещения офиса МФО. Такая идентификация заемщиков проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), который устанавливает ряд ограничений. В данной статье попробуем разобраться в каких именно случаях МФО вправе проводить удаленную (онлайн) идентификацию заемщиков для выдачи займов online при соблюдении установленных ограничений.
Особенности разработки Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в рамках выполнения ФЗ № 115 от 07.08.2001. Как правильно заказать разработку ПВК
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК). На что стоит обращать внимание при выборе исполнителя для разработки ПВК? Почему не нужно гнаться за низкой ценой? Почему качество услуги, действительно, имеет значение? И зачем нужны гарантии на оказанную юридическую услугу?
Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в организациях - субъектах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ) И ДР. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
Что такое обучение в целях ПОД/ФТ? В каких формах и с какой периодичностью оно проводится? Кто обязан проходить обучение в сфере ПОД/ФТ? Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований о порядке и периодичности прохождения обучения по ПОД/ФТ? На эти и другие вопросы, связанные с прохождением обучения в целях ПОД/ФТ, отвечают специалисты ЮК "ДЕКАРТ".
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ ПО ФЗ № 115 (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ (КВАЛИФИКАЦИИ)
Программа обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в форме целевого инструктажа (внепланого инструктажа) или повышения уровня знаний (повышения квалификации - плановый инструктаж) в учебном центре ЮК "ДЕКАРТ".
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ - ПОДБОРКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
Представляем подборку основных нормативно-правовых актов (НПА) РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) актуальную по состоянию на 01.10.2018 для кредитных организаций (КО), некредитных финансовых организаций (НФО) и иных организаций.
Новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с 10.01.2021 - обновление Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ
С 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115), которая вносит существенные изменения в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также в порядок представления сведений о них в Росфинмониторинг (РФМ). Указанные изменения требуют для всех субъектов ФЗ № 115 обновления Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.
С 12.03.2020 вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (для организаторов азартных игр и операторов лотерей)
С 12.03.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая вносит изменения, касающиеся деятельности организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Обзор изменений ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115 ОТ 07.08.2001 "О ПОД/ФТ" с 27.06.2019. Расширение возможностей удаленной идентификации для отдельных категорий субъектов ФЗ № 115
Начиная с 27.06.2019 вступили в силу ряд изменений в Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115), в соответствии с которыми, в первую очередь, увеличивается количество субъектов ФЗ № 115, имеющих право проводить удаленную (дистанционную) идентификацию своих клиентов.
C 05.04.2019 вступают в силу Указание Банка России от 5075-У от 22.02.2019 и Указание Банка России от 5084-У от 27.02.2019. Изменения требований к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для НФО, поднадзорных Банку России
Вступающие в силу с 05.04.2019 Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливают новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) только для некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России.
Вступление в силу с 23.03.2019 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4937-У. Новый порядок представления сведений некредитными финансовыми организациями (НФО) в Росфинмониторинг.
С 23.03.2019 начинает действовать Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Указание ЦБ № 4937).
Новая редакция Федерального закона № 115 ОТ 07.08.2001 с 18.03.2019
ЮК "ДЕКАРТ" сообщает о вступлении в силу с 18.03.2019 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Целевые Правила внутреннего контроля (ПВК), дополнительные обязанности в сфере ПОД/ФТ для иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115, и другое.
Вступление в силу с 23.02.2019 Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366. Новый порядок идентификации клиентов.
С 23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" и утверждает новый порядок идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.
Изменения актов Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ, вступающие в силу с 21.09.2018
Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 21.09.2018 очередных изменений в ряд постановлений Правительства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), требующих от организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) - субъектов ФЗ № 115 очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).
Обзор изменений в ФЗ № 115 от 07.08.2001 за период с 01.01.2018 по 23.07.2018 - Обновление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
ЮК "ДЕКАРТ" приводит обзор изменений в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) за период с 01.01.2018 по 23.07.2018. В связи с внесенными изменениями в ФЗ № 115 требуется обновить Правила внутреннего контроля в цедях ПОД/ФТ (далее - ПВК) и провести плановое внутреннее обучение работников.
С 06.05.2018 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15.12.2014 N 445-П (ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НФО)
Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 06.05.2018 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).