Комплексное юридическое сопровождение в сфере ПОД/ФТ

Комплексное юридическое сопровождение в сфере ПОД/ФТ - выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ), в том числе программ осуществления внутреннего контроля, в организации. 


Стоимость услуги - от 5 000 руб./мес.


В стоимость входит:


  1. Консультации по подготовке и направлению в Росфинмониторинг сообщений о сделках, подлежащих контролю, а также иных сведений в виде ФЭС, предусмотренных ФЗ № 115. 
  2. Формирование "квартальных" ФЭС для их отправки в Росфинмониторинг.
  3. Мониторинг законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и уведомление о произошедших изменениях.
  4. Обновление ПВК в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в сфере ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства РФ.
  5. Помощь в подготовке ежеквартальных внутренних отчетов СДЛ о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и выполнения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  6. Постановка на специальный учет в Росфинмониторинге или Пробирной палате РФ.
  7. Подключение Личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга и консультации по работе с ним.
  8. Работа с Личным кабинетом (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (скачивание Перечня террористов из ЛК при каждом его обновлении, заполнение опросника "Проверь свой риск", ввод сведений о СДЛ, загрузка последней редакции ПВК в целях ПОД/ФТ).
  9. Сопровождение проводимой надзорным органом в сфере ПОД/ФТ (Банком России, Росфинмониторингом, Пробирной палатой РФ, Прокуратурой РФ) проверки, включая подготовку ответов на запросы, предписания, возражений на акт проверки.
  10. Учет прохождения работниками внутреннего и внешнего обучения в сфере ПОД/ФТ с целью выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также своевременное уведомление о необходимости прохождения такого обучения.
  11. Разовые консультации по выполнению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ.


Конечная стоимость определяется исходя из размеров организации (количества клиентов, сотрудников и обособленных подразделений) и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.


Договор на сопровождение заключается на срок от 3 месяцев, предоплата осуществляется поквартально.