Разработка (обновление) правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК)

Наименование

услуги

Стоимость,

руб.

Аудит (проверка)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

Аудит Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

осуществляется на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.)

8 900/

8 000

(при записи на обучение по ПОД/ФТ)

В стоимость входит:

1. Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ (более 100 стр.).
2. Подготовка более 20 шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
3. Подборка более 15 нормативных правовых актов РФ (НПА) в сфере ПОД/ФТ в действующей редакции.
4. Подготовка подробных рекомендаций (пошаговой инструкции) по постановке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с "нуля", соблюдению требований ПВК в целях ПОД/ФТ и прохождению проверки надзорного органа в части ПОД/ФТ (на 16 стр.).

ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально под каждого клиента, с учетом специфики и особенностей деятельности каждого клиента, строго в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наши ПВК в целях ПОД/ФТ успешно проходят проверки надзорных органов (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, НФО, НЕ относящихся к малым предприятиям и микропредприятиям)

20 000

Обновление

(внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.)

Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в соответствии с такими изменениями.

ПВК в целях ПОД/ФТ обновляются (вносятся изменения) только в случае их первичной разработки в ЮК "ДЕКАРТ".

Обновление

(внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, НФО, НЕ относящихся к малым предприятиям и микропредприятиям)