Разработка (обновление) правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК)

Наименование

услуги

Стоимость,

руб.

Аудит (проверка)

ведения личного кабинета на Интернет-сайте Росфинмониторинга (ЛК РФМ)

По итогам аудита личного  кабинета на Интернет-сайте Росфинмониторинга (ЛК РФМ) составляется Акт проверки с рекомендациями по снижению уровня риск-оценки до низкого (зеленого) уровня.

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(применяется с учетом п. 3 настоящей таблицы)

10 000

(для лиц, поднадзорных Росфинмониторингу или Пробирной палате РФ, для всех ИП и иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115)

15 000

(для лиц, поднадзорных Банку России с учетом п. 3)

В стоимость входит:

1. Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ (более 120 стр.).
2. Подготовка более 20 шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
3. Подборка более 15 нормативных правовых актов РФ (НПА) в сфере ПОД/ФТ в действующей редакции.
4. Подготовка подробных рекомендаций (пошаговой инструкции) по постановке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с "нуля", соблюдению требований ПВК в целях ПОД/ФТ и прохождению проверки надзорного органа в части ПОД/ФТ (на 18 стр.).

ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально под каждого клиента, с учетом специфики и особенностей деятельности клиента, строго в соответствии с действующим законодательством РФ.

Стоимость разработки ПВК в целях ПОД/ФТ под лицензирование в Банке России определяется индивидуально, по запросу. 

Наши ПВК в целях ПОД/ФТ успешно проходят проверки надзорных органов (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, крупных предприятий)

50 000

Обновление

(внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для клиентов, указанных в п. 2 настоящей таблицы)

5 900

(для лиц, поднадзорных Росфинмониторингу или Пробирной палате РФ, для всех ИП и иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115)

7 900

(для лиц, поднадзорных Банку России с учетом п. 3)

Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в соответствии с такими изменениями.

ПВК в целях ПОД/ФТ обновляются (вносятся изменения) только в случае их первичной разработки в ЮК "ДЕКАРТ".

Обновление

(внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, крупных предприятий)