№ |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Примечание |
1 |
Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ |
БЕСПЛАТНО |
Аудит Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ осуществляется на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. |
2 |
Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ" (для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.) |
9 900 8 900 (при записи на обучение по ПОД/ФТ) 8 000 (для всех ИП и иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115) |
В стоимость входит:
ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально под каждого клиента, с учетом специфики и особенностей деятельности клиента, строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Стоимость разработки ПВК в целях ПОД/ФТ под лицензирование в Банке России определяется индивидуально, по запросу. Наши ПВК в целях ПОД/ФТ успешно проходят проверки надзорных органов (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ). |
3 |
Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ" (для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, крупных предприятий) |
25 000 |
|
4 |
Обновление (внесение изменений) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ (для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.) |
4 900 |
Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ и приведением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в соответствии с такими изменениями. ПВК в целях ПОД/ФТ обновляются (вносятся изменения) только в случае их первичной разработки в ЮК "ДЕКАРТ". |
5 |
Обновление (внесение изменений) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ (для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, крупных предприятий) |
9 900 |