Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 21.09.2018 Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ № 1081), которое вносит изменения в:
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ № 667) в части приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) о противодействии финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), вступившими в силу еще 23.07.2018 (указанные изменения действуют только в отношении субъектов ФЗ № 115, поднадзорных Росфинмониторингу (РФМ), Пробирной палате РФ, Роскомнадзору и ФНС России).
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" в части уточнения информации, подлежащей представлению всеми субъектами ФЗ № 115 в Росфинмониторинг (РФМ); ввода обязанности для всех субъектов ФЗ № 115 направлять в РФМ информацию об устранении указанных в п. 11 ст. 7 ФЗ № 115 оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований; уточнения сроков и перечня сведений, представляемых кредитными организациями (КО) в РФМ.
- Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" в части уточнения оснований, по которым формируется Перечень террористов и экстремистов с участием международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов и признанных Российской Федерацией.
Как мы видим, произошедшие изменения в нормативных правовых актах в сфере ПОД/ФТ незначительные, то, тем не менее, требуют внесения корректировок в ПВК (обновления ПВК) для всех субъектов ФЗ № 115. Например, для субъектов ФЗ № 115, поднадзорных Росфинмониторингу (РФМ), Пробирной палате РФ, Роскомнадзору и ФНС России, обновить ПВК требуется в течение 1 (одного) месяца с даты вступления в силу Постановления Правительства РФ № 1081, то есть до 21.10.2018. (п. 1(1) Постановления Правительства РФ № 667).
Кроме этого, в связи с вступающими в силу изменениями в указанные постановления Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ и утверждением новой редакции ПВК субъектам ФЗ № 115, поднадзорным Росфинмониторингу (РФМ), Пробирной палате РФ, Роскомнадзору и ФНС России, необходимо также провести внутреннее обучение работников в сфере ПОД/ФТ в форме дополнительного инструктажа в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
