Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, правоприменительная практика в сфере противодействия отмывания доходов, особенности проведения идентификации клиентов по ФЗ № 115, удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ

13.09.2018

Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

13.09.2018, 06:50

В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в организациях - субъектах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,

ответственность за нарушение ФЗ № 115 - ст. 15.27 КоАП,

штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ по ст. 15.27 КоАП,

обязанности в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115,

поднадзорные организации в сфере ПОДФТ - ст. 5 ФЗ № 115