Критерии отнесения организации или ИП к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О ПОД/ФТ". Поднадзорность в сфере ПОД/ФТ
Каким критериям должна соответствовать организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, чтобы попасть под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115)? Какие еще органы, кроме Росфинмониторинга (РФМ), являются надзорными органами в сфере ПОД/ФТ?
