Новости

С 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115), которая вносит существенные изменения в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также в порядок представления сведений о них в Росфинмониторинг (РФМ). Указанные изменения требуют для всех субъектов ФЗ № 115 обновления Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.

С 12.03.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая вносит изменения, касающиеся деятельности организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.