Новости

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 21.09.2018 очередных изменений в ряд постановлений Правительства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), требующих от организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) - субъектов ФЗ № 115 очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

ЮК "ДЕКАРТ" приводит обзор изменений в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) за период с 01.01.2018 по 23.07.2018. В связи с внесенными изменениями в ФЗ № 115 требуется обновить Правила внутреннего контроля в цедях ПОД/ФТ (далее - ПВК) и провести плановое внутреннее обучение работников.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 06.05.2018 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).