Новости

За все время

Вступающие в силу с 05.04.2019 Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливают новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) только для некредитных финансовых организаций (НФО), поднадзорных Банку России.

С 23.03.2019 начинает действовать Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Указание ЦБ № 4937).

ЮК "ДЕКАРТ" сообщает о вступлении в силу с 18.03.2019 новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115). Целевые Правила внутреннего контроля, дополнительные обязанности в сфере ПОД/ФТ для иных лиц, указанных в ст. 7.1 ФЗ № 115, и другое.

С 23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" и утверждает новый порядок идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу21.09.2018 очередных изменений в ряд постановлений Правительства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), требующих от организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) - субъектов ФЗ № 115 очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

ЮК "ДЕКАРТ" приводит обзор изменений в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) за период с 01.01.2018 по 23.07.2018. В связи с внесенными изменениями в ФЗ № 115 требуется обновить Правила внутреннего контроля в цедях ПОД/ФТ (далее - ПВК) и провести плановое внутреннее обучение работников.

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 06.05.2018 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

Юридическая компания "ДЕКАРТ" (ЮК "ДЕКАРТ") сообщает о вступлении в силу c 18.11.2017 очередных изменений в Положение Банка России 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение ЦБ № 445), требующих от некредитных финансовых организаций (далее - НФО) очередного обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК).

Оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП) для представления отчетности в Банк России, Росфинмониторинг и другие надзорные органы, для участия в торгах, в том числе в госзакупках, для портала госуслуг и для иных целей в федеральном удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязью, всего за 1 час. Предложение действует для всех регионов России. 

С 29.12.2016 вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанные изменения должны быть отражены в Правилах внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ посредством их обновления (утверждения новой редакции ПВК).

За все время